12小时被骗1439万：谨防骗局夹杂DeFi流动性挖矿狂潮

目睹DeFi的火爆，投资者可能会感叹YFI的奇迹，YFII的实力，面对YFIII的烂骗局，也有可能笑哭。

事实上，随着 DeFi 的火爆，除了越来越多的投资者涌入行业之外，骗子也混入了浑水。他们利用 DeFi 的各种热点来欺骗世界并进行欺诈。

作为普通投资者，我们面对各种骗局，或明或暗，或许最重要的还是要学会在币圈生存，识破各种骗局，防止被收割。

骗子也疯了，翡翠项目骗局之神被逆转

9月9日，EOS流动性挖矿全面展开。就在 EOS 的矿工们忙着挖矿，对自己未来的收益沾沾自喜的时候，一个不幸的消息在 EMD 社区爆出，迅速惊动了起来。整个货币圈。

有用户在EOS上发现DeFi第一产品“翡翠矿（Emerald）”的网站打不开，涉嫌逃跑。随后创始人清空项目资金池，转出价值250万美元的代币，其中包括49万个EOS和78万个USDT（5.6万个DFS被开发者冻结），总价值约1439万元，并出售它通过 DeFiBox，成为 EOS 上第一个跑路的流动性挖矿项目。

同时，在翡翠项目的电报群里，管理员们也在疯狂踢人，不想留下任何线索，以免在资金划转过程中出现失误。

据了解，该项目从一开始就号称是俄罗斯套娃的最新项目，代币EMD将以类似于比特币和YFI的形式发行。9月8日晚上8点，无创始人、无投资人、无增发、无预挖、头部挖矿开始。

但是，与其他套娃项目不同的是，Jade 是项目方拥有超级权限的项目。不少有识之士怀疑资金投入时有被卷走的风险。

不出意外，经过12个小时的运作，翡翠项目方真的跑了。

项目跑路后，大多数受害者将票据转移到骗子的地址以取回代币。从笔记中的汉字可以看出，项目方和用户很可能是中国人。

随后部分用户开始组建维权组并报警求助

9月9日9点46分，部分用户发现可以小额提现。此时，用户继续充值，尚不清楚项目方是否已经逃跑。此时，池中大约有 10,000 个 EOS。

由于大量用户维权，TP钱包随后展开了深入调查，事件很快取得了突破。TP钱包通过技术手段定位诈骗者IP、移动设备等关键信息，并与安全公司合作，寻找更多诈骗者信息。通过这些关键信息和转账记录，TP Wallet 很快就与 Jade 项目取得了联系并进行了谈判。

《中华人民共和国刑法》第266条：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并并处以罚款或没收其财产。

显然，1439万元足以让翡翠项目方入狱10年以上。

最终，9月10日17点19分，Emerald项目方迫于压力，同意返还资产，同意在Coinswitch上交易接近120,000 EOS。

但前提是必须停止调查，否则私钥会被破坏，这些EOS也会进入黑洞地址。

用户被盗仅一天后，事件又有了新进展：9月10日，返还了261,595个EOS和5.60,000个DFS。10707 和 10685，共计 28548 个 EOS，约合人民币 903 万元。

这件事提醒我们各种挖矿骗局，虽然流动性挖矿很火，但项目很少跑路。但是，也需要关注项目是否经过安全审计，智能合约是否有时间锁，或者超级权限是否已经转移，是否有多重签名。尽量选择靠谱的项目进行挖矿，保证委托人的安全。

钓鱼众筹骗局，一天骗局超过20万

近期YFI系统涨幅特别大，最高价达到1YFI=4BTC，成为今年涨幅最大的1万倍币之一。随后的YFI分叉项目YFII也经历了一次暴涨，即将进入千倍时代。

除了黑客之外，DeFi 的火爆也吸引了各式各样的骗子。他们利用 DeFi 上的热门 YFI 项目，精心设计骗局来欺骗他们。

例如，YFIII 紧随 YFI 和 YFII。

据项目方介绍，用户只需填写以太坊地址或邀请新用户即可获得YFIII，也可以按照1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。

事实上，空投只是骗局的一个幌子。它使用用户的手来帮助传播新闻。骗子的主要目的是吸引用户使用以太坊参与众筹。因为这种骗局是第一次出现，很多用户想早点拿到筹码，获得高额回报，很快就被很多用户带走了。

通过以太坊区块浏览器查询链上数据显示，诈骗者的以太坊地址已超过109 ETH。仍有被骗的投资者将钱存入被骗的 ETH 地址。骗子中途为了躲避追踪多次更改了ETH地址，所以被骗的ETH数量远不止109个，骗子一天就身价27万。ETH 在袋子里。

巧合的是，在 YFIII 旁边还有另一个骗局，叫做 YFIM。与以往的骗局不同，这次疯狂安利项目出现了“信任”，诱使用户参与。也是同样的空投模式，让用户可以独立传播，参与众筹项目。

不过这个骗局很快就被发现了，上当受骗的用户寥寥无几。从链上的数据来看，只有 6 条交易记录。本次骗局中没有大规模受骗用户。

神奇的 YFI 只有一个，但打着 YFI 幌子的假项目不止一个，未来可能还会更多。

投资者在投资时一定要睁大眼睛。

Uniswap上有各种各样的假币，你也应该注意它们。欺诈者通常使用相似的名称来迷惑用户，因此很容易买到假币。购买代币时各种挖矿骗局，一定要注意智能合约地址。确认后再次购买。

目前，只要在 BitKeep 上查一个 DeFi 币，大概率是一个币有好几个相同的名字，其中有很多假币。这样如果用户想要进行交易，就必须通过合约地址找到真实的货币。

此外，Uniswap 上还有更复杂的欺骗手段。有些代币在合约上被修改，只能买不能卖，会造成代币不断上涨的假象，吸引更多用户上当受骗。场地。

此外，除了识别假YFI骗局外，投资者还应提防其他骗局，例如糖果空投。

从钱包开始，imtoken假钱包新骗局

糖果空投骗局由来已久，自2017年以来，各种社区和电报群时常出现。之前的玩法是添加token地址获取空投，最后诱导用户向ETH地址输入ETH获取空投。现在骗子已经升级了他们的技巧。利用 Polkadot 和 imtoken 钱包的流行，使用假钱包进行欺诈。

为了吸引用户，宣传标题使用波卡的转账功能开启，通过质押DOT可以获得KSM等空投代币，但事实并非如此。

该项目与 Polkadot 无关，只是用来增加信任。骗子还截图，让用户获得空投奖励，让活动变得真实，以诱使用户下载假钱包充值。

虚假公告显示，用户只需存入一个以太坊即可获得空投的价值币。他们存款越多，他们获得的代币就越多。仅限前 200 名用户，一部手机只能参与一次，并存入一个 ETH 进入钱包领取有价值的币。

这种骗局其实很容易看到。ATOM 根本不在以太坊链上。骗子只是想抢夺短期收益较大的代币热点，从一开始就向贪婪的用户伸手。

imtoken官方还就多起骗局发表了声明。骗子的目的是让用户使用假钱包，然后在假钱包周围窃取用户资产或私钥，使用户充值的资产也有可能被转移。

除了空投糖果外，近期由于流动性挖矿，ETH 的 gas 费用也有所增加。因此，网上有教程介绍如何使用imtoken降低矿工费诱使用户下载假钱包。

但是我们都知道，Gas 是根据以太坊网络的拥塞情况而变化的，所以任何时候 Gas 矿工的打包速度降低，都会变慢，所以这个噱头也是假的。

除了糖果空投和gas费减免骗局，甚至imtoken钱包地址也可能是假的。主要原因是imtoken钱包基础用户较多，骗子主要以欺骗ETH为主，因此会选择围绕imtoken钱包设计一系列骗局。

imtoken骗局其实很容易识别，只要从官网下载即可。最重要的是不要贪心，容易相信一些项目，在指定的ETH钱包里赚钱。最好的办法是在遇到链接赚钱的时候先查清楚是不是骗局，然后再做决定。

盖上钱袋

近年来，币圈骗子越来越猖獗。虽然各种骗局变化不大，但因为入市的新手太多，难免会受骗上当，无从维权。

对于用户来说，被欺骗主要是因为知识有限、经验不足和贪心。

比如翡翠的骗局，主要源于我们对风险的蔑视。流动性挖矿依然是币圈最大的热点，从ETH，到TRON，再到EOS，甚至是国内链和平台币自己的公链，每条链的玩法都会有不同的表现，但骗局往往隐藏在他们，而且很难识别。

空投钓鱼方式是一种相对较新的欺诈方式，但一般容易识别。目前项目众筹会在官方官方平台公布，这种骗局是大网。只要传播速度再快，受众就会越多，上当的用户就越多。

imtoken 假钱包是为了监视流量入口。目前，ETH链上的项目火爆，使用以太坊钱包的用户数量明显增加。骗子在找到这个机会时仍然可以欺骗新进入者。

各种骗局逐渐升级。如果很多骗局只是表面现象，没有深入了解，用户就很难辨别项目的真伪。尤其是会有很多新的公链项目出来，这对新用户来说将是一个挑战。因此，我们需要不断学习，提高认知水平，找出这些骗局的原理，才能在充斥着骗局的币圈中立于不败之地。